公告日期：2025-06-28

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2025-015
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

2025年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江路 18 号会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,215

普通股股东人数 2,215

其中：A 股股东人数 2,207

境外上市外资股股东人数 8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,583,691,003

普通股股东所持有表决权数量 2,583,691,003

其中：A 股股东所持有表决权数量 598,482,667

境外上市外资股股东所持有表决权数量 1,985,208,336

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 32.352717
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.352717

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 7.494139

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

决权数量的比例（%） 24.858578

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
2025 年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，采用
现场与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及先机会计师行有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审阅及考虑 2024 年年度报告（包括截至 2024 年 12 月 31 日止年
度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,582,545,156 99.975414 635,094 0.024586 510,753 /

其中：A 股 597,564,220 99.893899 634,694 0.106101 283,753 /

境外上市外资

股 1,984,980,936 99.999980 400 0.000020 227,000 /

2.00 议案名称：重选董事议案
2.01 议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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