
公告日期:2025-08-15
证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-045
上海艾为电子技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 8 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 129
普通股股东人数 129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 176,289,223
普通股股东所持有表决权数量 176,289,223
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 75.6188
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 75.6188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人,出席5人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书余美伊出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 176,192,929 99.9453 92,289 0.0523 4,005 0.0024
2、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 176,184,992 99.9408 92,089 0.0522 12,142 0.0070
2.02 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 176,184,292 99.9404 92,089 0.0522 12,842 0.0074
2.03 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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