公告日期：2025-08-14

关于上海艾为电子技术股份有限公司归还募集资金及

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对艾为电子继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾为
电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格为76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000元；扣除发行费用后实际募集资
金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 10 日全部到
账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 10 日出具了大信验字【2021】第 4-00042 号
《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 8月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

截至2025年8月8日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金60,000万元；并将归还募集资金的情况及时通知了保荐人及保荐代表人。具体内容详见
公司 2025 年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038）。

三、募集资金投资项目情况

（一）根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

总投资额 使用募集资金投
序号 项目名称 （万元） 入金额

（万元）

1 智能音频芯片研发和产业化项目 44,164.59 44,164.59

2 5G 射频器件研发和产业化项目 21,177.05 21,177.05

3 马达驱动芯片研发和产业化项目 36,789.12 36,789.12

4 研发中心建设项目 40,824.76 40,824.76

5 电子工程测试中心建设项目 73,858.20 73,858.20

6 发展与科技储备资金 30,000.00 30,000.00

合计 246,813.72 ……
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