公告日期：2025-06-21

证券代码：688793 证券简称：倍轻松
深圳市倍轻松科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二零二五年六月

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料目录

一、2025 年第二次临时股东会会议须知
二、2025 年第二次临时股东会会议议程
三、2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

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2025 年第二次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及
录像。

2025 年第二次临时股东会会议议程

召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:30

召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 1 号会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长马学军先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师
以及其他人员

五、推选本次会议计票人、监票人

六、与会股东逐项审议以下议案：

《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议
案》。

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

八、宣读投票注意事项及现场投票表决

九、统计现场表决结果

十、主持人宣布表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署股东大会会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到独立董事梁文昭先生的辞职报告，梁文昭先生任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。辞职申请将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梁文昭先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

经公司董事会及提名委员会资格审查,董事会同意提名刘春芳女士任公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股……
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