公告日期：2025-07-15

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-023
杭州宏华数码科技股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日以
现场方式召开了第七届监事会第二十一次会议。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日通
过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。