公告日期：2025-07-15

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-024
杭州宏华数码科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、
修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 7 月 11 日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
二、《公司章程》部分条款的修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（2025 年 7 月）。
三、修订、制定及废止公司部分内部管理制度的情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订及废止，并制定部分新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 否

9 《内部审计制度》 修订 否

10 《信息披露管理制度》 修订 否

11 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

12 《投资者关系管理制度》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

15 《授权管理制度》 修订 否

16 《自愿信息披露管理制度》 修订 否

17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

《董事和高级管理人员所持本公司股份

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