公告日期：2025-07-19

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-059
深圳市科思科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相
关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独
立董事，与公司 2025 年 7 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。公司于同日续聘了内审部负责人和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司第四届董事会共由 7 名董事组成，成员如下：

非独立董事：刘宗林先生、刘建德先生、沈健先生；

独立董事：关天鹉先生、刘荣荣女士、韩坤先生；

职工代表董事：赵坤先生。

公司第四届董事会任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独
立董事也不存在连续任职超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会董事成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月
2 日、2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-057）。

（二）董事长选举情况

2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘宗林先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，其组成人员如下：

1、战略委员会：刘宗林先生、刘建德先生、韩坤先生，其中刘宗林先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会：关天鹉先生、刘荣荣女士、赵坤先生，其中关天鹉先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会：韩坤先生、沈健先生、关天鹉先生，其中韩坤先生担任主任委员（召集人）；

4、提名委员会：刘荣荣女士、刘宗林先生、关天鹉先生，其中刘荣荣女士担任主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

二、聘任高级管理人员和其他人员情况

总经理：沈健先生

副总经理：贾承晖先生、马显卿先生、曾玉宝先生

副总经理、董事会秘书：陈晨女士

财务总监：马凌燕女士

内审部负责人：杨婷婷女士

证券事务代表：罗文先生

上述人员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员等相关人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格经公司董事会提名委员会事前审核通过，均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。财务总监、内审部负责人的任职资格经公司董事会审计委员会事前审核通过。董事会秘书陈晨女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。证券事务代表罗文先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

三、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，贾承晖先生任期……
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