公告日期：2025-07-18

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-056
深圳市科思科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688788 科思科技 2025/7/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市科思科技股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），现就原公告中更正部分说明如下：
1、 更正前：
“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
4.01 关于选举关天鹉先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举韩坤先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案”
2、 更正后：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
4.01 关于选举关天鹉先生为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案”
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 7 月 2 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新
科技中心 2 栋 A 座 23 层会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日

至2025 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变 √

更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制 √

度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.09 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制 √

度>的议案》

2.10 《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占 √

用制度>的议案》

2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议……
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