公告日期：2025-08-30

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-025
北京海天瑞声科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及 废止公司部分治理制度、变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《北京海天瑞声科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、关于《公司章程》修订的情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护北京海天瑞声 第一条 为维护北京海天瑞声科技股份
科技股份有限公司（以下简称“公 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
司”）、股东和债权人的合法权益， 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
规范公司的组织和行为，根据《中华 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
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人民共和国公司法》（以下简称“《公 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
司法》”）、《中华人民共和国证券 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
法》（以下简称“《证券法》”）和 其他有关规定，制订本章程。

其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他
和其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。

司。 公司由原北京海天瑞声科技有限公司全
公司由原北京海天瑞声科技有 体股东共同作为发起人，以原北京海天瑞声
2 限公司全体股东共同作为发起人，以 科技有限公司净资产整体折股进行整体变更
原北京海天瑞声科技有限公司净资 的方式设立，在北京市工商行政管理局海淀
产整体折股进行整体变更的方式设 分局登记注册，取得营业执照，统一社会信
立，在北京市工商行政管理局海淀分 用代码为 91110108776388751R。

局登记注册，取得营业执照。

第八条 董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的董事
代表人。 或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或总经理辞任
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的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法……
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