公告日期：2025-07-17

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-040
转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，采用累积投票制的方式选举胡柳泉先生、张臻先生、叶茂先生、熊小兵先生、邹宏英女士为公司第三届董事会非独立董事；选举马骋先生、饶育蕾女士、曾辉祥先生为公司第三届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事鲁耀辉先生，共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述非独立董事和独立董事个人简历详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。职工代表董事个人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）董事长选举情况

2025 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡柳泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）第三届董事会专门委员会选举情况

2025 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，选举产生公司第三届董事会专门
委员会委员。具体如下：

1、审计委员会：曾辉祥先生（召集人）、叶茂先生、饶育蕾女士；

2、提名委员会：马骋先生（召集人）、胡柳泉先生、曾辉祥先生；

3、战略委员会：胡柳泉先生（召集人）、叶茂先生、熊小兵先生；

4、薪酬与考核委员会：饶育蕾女士（召集人）、胡柳泉先生、马骋先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人曾辉祥先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张臻先生为公司总经理；同意聘任刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士为公司副总经理；同意聘任李卫文先生为公司财务负责人及总法律顾问；同意聘任曾科先生为公司董事会秘书（曾科先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》）。其中，刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生及曾科先生简历详见附件，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、部分董事换届离任情况

公司第二届董事会董事覃事彪先生、杜维吾先生、唐有根先生以及丁亭亭先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述离任董事均未持有本公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡

四、公司董事会秘书联系方式

电话：0731-88998117

邮箱：cylico@minmetals.com

地址：湖南省长沙市高新开发区谷苑路 820 号

邮政编码：410205

特此公告。

附件：刘海松先生、胡泽星先生、何敏先生、张瑾瑾女士、李卫文先生、曾科先生简历

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。