公告日期：2025-09-06

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议材料厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东大会议程......3
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知......4
议案一：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案......10
议案二：关于废止、修订部分公司治理制度的议案......11

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室
会议主持人：董事长杨金洪先生

序号 会议议程

一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额

二 推举计票员和监票员

三 审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

四 审议《关于废止、修订部分公司治理制度的议案》

五 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决

六 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果

七 宣布表决结果

八 宣读股东大会决议

九 见证律师宣读法律意见书

十 宣布公司 2025 年第二次临时股东大会闭幕

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关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人

公司董事会
（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 12 日

至 2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2.00 关于废止、修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于废止《公司监事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √

2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《……
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