公告日期：2025-08-21

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-052
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会暨

制定、废止、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19
日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于取消监事会及废止<公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，主要内容包括：

（一）公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

（二）公司因实施以资本公积金转增股本，注册资本由 420,771,001 元变更为 504,691,083 元，本次同步修改相关表述；

（三）“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

（四）“总经理和其他高级管理人员”的表述统一修改为“高级管理人员”；
（五）“法规”的表述统一修改为“行政法规”；

（六）“股东（或股东代理人）”的表述统一修改为“股东”；

（七）“本公司章程”的表述统一修改为“本章程”；

（八）因删除和新增条款导致原有条款及引用的各条款序号发生变化。

以上修订在不涉及其他修改的前提下，不再逐项列示，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第一条 为维护厦门厦钨新能源材料股份有限公司
（以下简称公司或本公司）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称“《党
定，制定本章程。 章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 42,077.1001 万

第六条 公司注册资本为人民币 504,691,083 元。
元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

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