公告日期：2025-08-21

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-054
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √

2.00 关于废止、修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于废止《公司监事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《公司独立董事制度》的议案 √

2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《公司非日常经营交易事项决策制 √

度》的议案

2.08 关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公 √

司资金管理制度》的议案

2.09 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

2.10 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2.02-2.10 已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，议
案 2.01 已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

相关公告于 2025 年 8 月 21 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02、2.03
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所……
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