公告日期：2025-08-21

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。
三、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 曾新平 工作原因 钟可祥

独立董事 陈菡 工作原因 何燕珍

四、 本半年度报告未经审计。
五、 公司负责人杨金洪、主管会计工作负责人张瑞程及会计机构负责人（会计主管人员）张瑞程声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 504,691,083
股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,170,589 股，以此计算共计拟派发现金红利为人民币100,704,098.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

公司 2025 年半年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年中期分红安排的议案》，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十二、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理、环境和社会 ...... 31
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 56
第七节 债券相关情况 ...... 61
第八节 财务报告 ...... 62

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
备查文件目录 人员）签名并盖章的财务报表。

报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司、厦 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司

钨新能

厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系公司的控股股东

稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司，厦门钨业控股股东，系公司
的间接控股股东

冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限责任公司，稀土集团控股股东，系公司
的间接控股股东

省工控集团 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。