公告日期：2025-08-21

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-046
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2025 年8 月 19 日在中国福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧
基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪先生主持，会议应到董事九人，实到董事七人，委托出席的董事二人（董事曾新平先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事钟可祥先生代为出席并表决；独立董事陈菡女士因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事何燕珍女士代为出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）《2025 年半年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事侯孝亮、钟可祥、钟
炳贤、曾新平回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050）。

该议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联委员钟炳贤回避表决。
该议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《2025 年半年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-051）。

（七）《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。

该议案尚需提交公司股……
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