公告日期：2025-08-21

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-050
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计事项，是厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据间接控股股东重组及实际业务开展需要进行的调整，根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

本次调整后，公司2025年日常关联交易预计金额为70,720.69万元，较原预计总金额调增862.00万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第十二
次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 2025 年日常关联交易预计金额合计为 69,858.69万元，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易金额为 59,229.69 万元，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,610.00 万元，房屋租赁关联交易金额为 655.00 万元，其他（代付电费等）关联交易金额为 6,364.00 万元。

因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）80%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”），从而使得省工控集团成为公司的间接控股股东。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，省工控集团及其直接和间接控股公司（除福建冶金及其直接或间接控股公司外）为公司新增关联方。同时为满足公司经营实际需要，公司拟对 2025 年预计日常关联交易情况进行适当调整。

2025 年 8 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，在关联董事侯
孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，调整后公司 2025 年日常关联交易预计金额为 70,720.69 万元，较原预计总金额调增 862.00 万元。本次调整的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述事项在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议和公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

全体独立董事认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度主要系根据间接控股股东重组及实际业务开展需要进行的调整，预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联方形成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要。因此，我们一致同意关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。

审计委员会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度主要系根据间接控股股东重组以及公司实际业务需要进行的调整，预计与关联方发生的 2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、

经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成

依赖，因此，我们同意本次关联交易预计额度调整事项并同意将此事项提交董事

会审议。

（二）2025 年预计日常关联交易调整情况

根据公司业务实际开展情况，公司拟对 2025……
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