公告日期：2025-09-20

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-035
中控技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 497

普通股股东人数 497

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 211,525,179

普通股股东所持有表决权数量 211,525,179

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 26.9009

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.9009

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 104,835,132 98.5827 1,288,773 1.2119 218,367 0.2054

2、 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 194,670,584 92.0318 16,549,123 7.8237 305,472 0.1445

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 194,630,819 92.0130 16,567,308 7.8323 327,052 0.1547

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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