公告日期：2025-08-30

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-025
中控技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于
2025 年 8 月 29 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19
日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2025 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》

随着中国资本市场深化改革的不断推进，为贯彻落实上海证券交易所“关于开展沪市公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”，公司积极响应并持续践行，把持续优化经营、规范治理和积极回报投资者作为核心任务，大力提高公司质量，
构建良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，于 2025 年 4 月 1 日
发布了《中控技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。结合2025 年上半年实际执行情况，董事会同意公司拟定的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票激励
计划股票的议案》

根据《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《中控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，本激励计划第一个归属期公司层面业绩指标未实现，公司层面无法归属，因此激励对象因公司层面业绩考核原因不能归属的合计88.35万股限制性股票取消归属并作废处理。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票……
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