公告日期：2025-08-29

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-020
影石创新科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定/修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定及修订，具体情况如下：

是否需要股

序号 制度名称 变更情况

东会审议

1 《信息披露管理办法》 修订 否

2 《内部审计制度》 修订 否

3 《内部控制制度》 修订 否

4 《投资者关系管理制度》 修订 否

5 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

6 《防范控股股东及其他关联方占用公 修订 否

司资金管理制度》

7 《子公司管理制度》 修订 否

8 《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度》

9 《重大信息内部报告制度》 修订 否

10 《董事、高级管理人员所持公司股份及 修订 否

其变动管理制度》

11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

12 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

13 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

14 《会计师事务所选聘制度》 制定 否

15 《印章使用管理制度》 制定 否

上述修订、制定的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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