公告日期：2025-08-29

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-018
影石创新科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第八次会议分别审议通过了《关于审核确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度与东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）日常关联交易额度为人民币 900 万元（不含税），本议案关联董事已回避表决。

在前述董事会召开前，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于审核确认 2024 年关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度发生的关联交易事项系按照正常商业条款进行，交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，计划增加公司 2025 年度日常

关联交易金额 3,800 万元（不含税）。

在前述董事会召开前，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第

二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司及股东的利

益。全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本 年 年 初 至

本次增加

原2025年 占 同 类 2025 年 6 月 30 上 年 实 本次增加
本次预计 后2025年 占 同 类

关联交 度预计金 业 务 比 日与关联人累 际 发 生 关联交易
关联人 金额（不 预计总金 业 务 比

易类别 额（不含 例（%） 计已发生的交 金额（不 预计的原
含税） 额（不含 例（%）

税） 1 易金额（不含 含税） 因

税）

税）

向关联 东 莞 市

人采购 融 光 光 ……
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