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发表于 2025-08-25 18:46:54 股吧网页版
珠海冠宇:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2025-069
转债代码:118024 转债简称:冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 264

普通股股东人数 264

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 370,425,392

普通股股东所持有表决权数量 370,425,392

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(%) 33.0342

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 33.0342

注 1:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 10,152,803 股,不享有股东大会表决权。
注 2:出席本次会议的牛育红先生、刘宗坤先生、李涛先生作为关联股东回避表决,所持有的合计 580,198 股股份不计入有表决权股份数。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通讯方式出席本次会议,经过半数董事推举,由公司董事牛育红先生主持本次会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生出席本次会议;副总经理李涛先生列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

普通股 360,235,861 97.2492 10,189,031 2.7506 500 0.0002

2、 议案名称:关于公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

普通股 360,229,861 97.2476 10,195,031 2.7522 500 0.0002

3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股
票激励计划相关事宜的议案

审……
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