公告日期：2025-08-27

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-018
江苏汉邦科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

第二届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，5 名为非独立董事，
1 名职工代表董事。经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中熊守春先生为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。上述董事候选人简历详见附件。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事任前培训证明，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。其中非独立董事、独立董事的选
举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事将自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会继续履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

张大兵先生：1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业
大学工学博士，正高级工程师。1990 年 7 月至 2000 年 10 月，历任淮阴塑料制
品厂精细化工研究所办事员、副所长、所长；自 2000 年 11 月起在江苏汉邦科技
有限公司（以下简称“汉邦有限”）工作，2001 年 4 月至 2022 年 2 月，任汉邦
有限执行董事、总经理；2022 年 2 月至今，任汉邦科技董事长、总经理。

截至 2025 年 8 月 25 日，张大兵先生直接持有公司 2,090.3485 万股，并通过
淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持股 7.5691 万股）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持股 17.0305 万股）、淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙……
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