公告日期：2025-08-27

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-022
江苏汉邦科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日

至2025 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程> √

的议案》

2 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事 应选董事（5）人

会非独立董事的议案》

3.01 《关于选举张大兵先生为公司第二届董事会非 √

独立董事的议案》

3.02 《关于选举李胜迎先生为公司第二届董事会非 √

独立董事的议案》

3.03 《关于选举汤业峰先生为公司第二届董事会非 √

独立董事的议案》

3.04 《关于选举沈健增先生为公司第二届董事会非 √

独立董事的议案》

3.05 《关于选举陈道金先生为公司第二届董事会非 √

独立董事的议案》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案》

4.01 《关于选举熊守春先生为公司第二届董事会独 √

立董事的议案》

4.02 《关于选举钱运华先生为公司第二届董事会独 √

立董事的议案》

4.03 《关于选举陈晨先生为公司第二届董事会独立 √

董事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年8月25日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。公司将
在 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称……
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