公告日期：2025-08-27

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-024
江苏汉邦科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396 号）批准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，发行价格为 22.77 元/股，募集资金总
额为 500,940,000.00 元，扣除发行费用 70,266,453.97 元（不含增值税）后，
募集资金净额为 430,673,546.03 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 5
月 13 日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 13 日对上述募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕110 号）。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司累计投入募集资金总额 883,814.15 元，应
结余募集资金金额为 429,794,323.11 元，具体情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

实际募集资金净额 ① 430,673,546.03

减：2025 年 1 月-6 月直接投入募投项目的金额 ② 883,814.15

加：利息收入净额（扣除手续费） ③ 4,591.23

应结余募集资金 ④=①-②+③ 429,794,323.11

募集资金专户余额（含现金管理金额）注[1] ⑤ 440,044,831.83

其中：待置换的预先投入募集资金投资项目的自 46,433,789.78
筹资金金额

差异 注[2] ⑥=⑤-④ 10,250,508.72

注[1]：截至 2025 年 6 月 30 日，对闲置募集资金进行现金管理金额为 22,411.99 万元。

注[2]：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额中包含尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了加强和规范募集资金管理，确保募集资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公
司江苏汉凰科技有限公司(以……
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