公告日期：2025-08-14

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-023
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 367,691,218

普通股股东所持有表决权数量 367,691,218

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

79.5008
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.5008

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 367,402,640 99.9215 285,578 0.0776 3,000 0.0009

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 367,429,489 99.9288 248,229 0.0675 13,500 0.0037

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 367,429,489 99.9288 257,039 0.0699 4,690 0.0013

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
……
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