公告日期：2025-08-14

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-025
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8 月 13 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选
举李新罗先生、樊凯先生、朱子昂先生、任彬彬女士、李强先生担任公司第二届董事会非独立董事，选举王善平先生、何正才先生、章林先生担任公司第二届董事会独立董事。

上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与公司职工代表大会选举的
职工董事李超先生共同构成公司第二届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》及 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于选举职工董事的公告》。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》及《关于选举公司 第二届董事会专门委员会的议案》，同意选举李新罗先生为公司第二 届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。李新罗先生简历详见公司于 2025 年 7 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会 换届选举的公告》。

会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体 如下：

专门委员会 专门委员会委员 召集人

审计委员会 王善平、何正才、朱子昂 王善平

提名委员会 章林、何正才、李新罗 章林

薪酬与考核委员会 何正才、王善平、任彬彬 何正才

战略委员会 李新罗、王善平、章林 李新罗

公司第二届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均 为不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会召集人王善 平先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期 自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。

二、聘任公司高级管理人员

2025 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任樊凯 先生担任公司总经理，同意聘任朱丽萍女士、李超先生、朱雪峰先生、 张科伟先生担任公司副总经理，同意聘任童琳女士担任公司财务总监，
同意聘任朱丽萍女士担任公司董事会秘书。上述人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过。朱丽萍女士已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任前培训证明》。

樊凯先生简历详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，李超
先生简历详见公司于 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工董事的公告》，朱丽萍女士、朱雪峰先生、张科伟先生、童琳女士简历详见本公告附件。

三、聘任证券事务代表

2025 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨骁侃先生担任公司证券事……
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