公告日期：2025-08-29

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-047
辽宁成大生物股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

普通股股东人数 223

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 240,348,641

普通股股东所持有表决权数量 240,348,641

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 57.7136
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7136
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李业基先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议。
4、 董事候选人：董事徐飚先生（通讯方式）；董事周岳先生（通讯方式）。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议
案》

1.01 议案名称：《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 238,859,597 99.3804 901,495 0.3750 587,549 0.2446

1.02 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 238,865,298 99.3828 898,294 0.3737 585,049 0.2435

1.03 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 237,290,563 98.7276 2,462,850 1.0246 595,228 0.2478

1.04 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。