公告日期：2025-08-30

中自科技股份有限公司

董事会人才与科技发展委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会人才与
科技发展委员会（以下简称“人才与科技发展委员会”）专业能力，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董事会人才与科技发展委员会，并制定本制度。

第二条 人才与科技发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
建立以人才培养为导向的公司管理制度，同时对公司重要技术专题进行论证、咨询与决策，审定公司重大技术经济决策与科技发展规划。

第二章 人员组成

第三条 人才与科技发展委员会由五名董事组成。

第四条 人才与科技发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 人才与科技发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委
员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 人才与科技发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 人才与科技发展委员会的主要职责权限：

（一） 研讨、审核、制定公司的人才管理体系，建立以人才培养为导向的公司管理制度；

（二） 对公司重要决议所需的技术专题进行论证、咨询与决策；

（三） 审定公司相关的重大科技发展规划与技术经济决策；

（四） 对公司科研战略及规划的执行情况进行检查；

（五） 董事会授权的其他事宜。

第八条 人才与科技发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。

第四章 议事规则

第九条 人才与科技发展委员会会议分为定期会议和临时会议，由人才与
科技发展委员会召集人召集和主持，定期会议每年召开一次，临时会议由委员会委员提议召开。

第十条 人才与科技发展委员会应于会议召开前二十四小时以专人送出、
信函、传真、电子邮件或法律认可的其他方式通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他通讯方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十一条 人才与科技发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因人才与科技发展委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十二条 人才与科技发展委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确
意见；委员因故无法出席会议的，可提交由该委员签字的授权书，委托其他委员代为出席并发表意见，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故无法出席会议的，应委托其他独立董事代为出席。

第十三条 人才与科技发展委员会会议表决方式为举手表决或记名书面
投票表决；经全体委员同意，可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 董事会秘书可列席人才与科技发展委员会会议，必要时亦可邀
请公司其他董事及高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，人才与科技发展委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 人才与科技发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。

第十七条 人才与科技发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报告董事会。

第十八条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第五章 附 则

第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关……
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