公告日期：2025-08-29

中国国际金融股份有限公司

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）。

公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发
行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人
民币 21,181,198.79 元，募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。2022 年 9 月 23 日，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314 号）。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保障募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目计划

根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特
定对象发行 A 股股票后的募集资金具体投资于以下项目：

（单位：万元）

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体

总额 资金

年产15,000吨电子功能粉 蚌埠壹石通电子通信材料
1 体材料建设项目 42,428.54 35,266.26 有限公司、重庆壹石通新
能源科技有限公司

年产20,000吨锂电池涂覆 安徽壹石通新能源材料有
2 用勃姆石建设项目 26,423.27 22,237.83 限公司

技术研发中心建设项目 安徽壹石通材料科技股份
3 20,266.55 19,594.50 有限公司

安徽壹石通材料科技股份
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 有限公司

合计 107,118.36 95,098.59 /

注 1：公司已将募投项目“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800 吨导热用
球形氧化铝建设项目”的实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加全资子公司重庆壹石通新能源
科技有限公司作为对应项目的实施主体。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的公告》。
注 2：为了满足募投项目的实际开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。