公告日期：2025-08-29

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-037
安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》。
同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

公司为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合
公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使。

为保障公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关
议案前，公司第四届监事会及监事应当继续遵守中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所原有规章、规范性文件、业务规则以及公司现行的《公司
章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。

公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会
予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和
监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规
章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，基于上述取消监事会事项，结合公司经营发展需要，为进一步优化公司的治理结构，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见附件：《<公司章程>修订对照表》。

二、修订部分公司内部治理制度的情况

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订计划及公司实际情况，对公司部分内部治理制度进行同步修订。具体修订情况如下：

是否提交股

序号 制度名称 变更情况

东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

5 《董事会战略与ESG委员会工作制度》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

7 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

8 《股东大会累积投票制度实施细则》 修订 是

9 《募集资金管理制度》 修订 否

此次章程及部分公司内部治理制度修订，其他条款中涉及“监事会”“监事”字样删除、“股东大会”调整为“股东会”、“总经理/联席总经理”调整为“CEO（首席执行官）/联席CEO”等相关内容的，因组织架构变化而调整部门名称的，以及因删减和新增部分条款导致《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应……
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