公告日期：2025-08-29

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-035
安徽壹石通材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于2025年8月27日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开，
会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议
召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决
议：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其
摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况
和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司
参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘
要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2025年8月20日经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为积极响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司于2025年4月18日披露了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了一定成效。公司根据行动方案主要执行情况编制了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事任期届满暨提名新任独立董事的议案》
根据相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过6年。公司独立董事李明发先生连续担任公司独立董事的期限即将届满，李明发先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务。

为保障公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名储育明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。储育明先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（2025年9月22日至2027

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案已于2025年8月20日经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

补选储育明先生为公司独立董事的事项，尚需经上海证券交易所……
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