公告日期：2025-08-22

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-043
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分
内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的
议案》。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，优化公司法人治理结构，提高公司内部决策机构运作效率和科学决策水平，配合公司取消监事会并调整董事会成员人数之举措，公司拟同步修订《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定以发起方式设立，由昆山艾森 有关规定以发起方式设立，由昆山艾森 半导体材料有限公司依法整体变更设 半导体材料有限公司依法整体变更设
立的股份有限公司。公司于 2023 年 9 立的股份有限公司，在苏州市数据局注
月 7 日经中国证券监督管理委员会（以 册登记，取得营业执照，统一社会信用 下简称“中国证监会”）同意注册，首 代码为 9132058355253262X1。公司于 次向社会公众发行人民币普通股（A 股） 2023年9月7日经中国证券监督管理委
股票 2,203.3334 万股，于 2023 年 12 员会（以下简称“中国证监会”）同意
月 6 日在上海证券交易所科创板上市。 注册，首次向社会公众发行人民币普通
股（A 股）股票 2,203.3334 万股，于
2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科
创板上市。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会以全体
董事过半数选举产生或更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去……
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