公告日期：2025-08-28

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-026
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变
更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。具体如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动
公司取消监事会。公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构进行优化，拟取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并根据现行最新法律法规对《公司章程》加以修订。

二、修订《公司章程》的相关情况

序号 修订前 修订后 说明

第一条为维护吉林省中研高分子材料股份 第一条为维护吉林省中研高分子材料股份

有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职

权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织

1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 修改

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和

其他相关法律、法规和规范性文件的规 其他相关法律、法规和规范性文件的规

定，制订本章程。 定，制定本章程。

第八条董事长为公司的法定代表人，由董

事会选举产生或更换。董事长辞任的，视

2 第八条董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 修改

的，公司将在法定代表人辞任之日起三十

日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事

活动，其法律后果由公司承受。

3 无 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 新增

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事

责任后，依照法律或者本章程的规定，可

以向有过错的法定代表人追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第十条股东以其认购的股份为限对公司承

4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务 修改
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范 第十一……
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