公告日期：2025-08-28

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-027
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投
资项目变更实施方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目之“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目”与“创新与技术研发中心项目”进行延期；同意变更首次公开发行股票募投项目之“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”的实施方式，由原计划通过公司向中研复材(上海)科技开发有限责任公司（以下简称“中研上海”）提供借款的方式变更为向中研上海增资。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。以上事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募
集资金总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53 元。募集资金已于 2023年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】
000548 号）。

二、募集资金投资项目的相关情况

根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》以及公司于 2024 年 7 月 20 日公告的《吉林省中研高分子材料股
份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目 投资总额 募集资金使用金额

1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综 25,004.97 22,364.57
合厂房（二期）项目

2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29

3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目 11,020.40 7,320.40

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 52,654.73 45,510.26

注 1：公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案》：调整募投项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”建设内容，项目总投资额由7,320.40 万元调整为 11,020.40 万元，该项目的内部投资结构亦根据实际情况进行调整，拟使用募集资金投资额保持不变；将实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司；将实施地点变更至上海市闵行区都会路 1500 号 37 幢；将达到预定可使用状态日期延期
至 2025 年 12 月 31 日。该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

注 2：公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第
二次临时会议，审议通过了《关于部……
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