公告日期：2025-08-13

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-065

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于公司董事辞任、选举第五届董事会职工代表董事
及调整审计委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏微科技”）于 2025
年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、调
整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司取消监事会，并由审计委员会承担原监事会的
职权。同时规定董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

一、非独立董事辞任情况

（一）提前辞任的基本情况

鉴于公司本次董事会结构调整后，需要由职工代表大会选举一名职工代表担任的董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，故崔崧申请辞去公司第五届董事会董事的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，崔崧将继续担任公司公司副总经理职务。崔崧提前辞任具体情况如下：

原定任期 是否继续 是否存在
姓名 辞任职务 辞任时间 到期日 辞任原因 在公司及 具体职务 未履行完
其控股子 毕的公开

公司任职 承诺

崔崧 董事 2025 年 8 2027 年 8 公司治理 是 副总经理 是

月 11 日 月 6 日 要求

注：崔崧关于公司 2025 年限制性股权激励计划的承诺：公司因信息披露文件中有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。崔崧离任董事后将继续履行上述承诺。

（二）辞任对公司的影响

崔崧在董事期间勤勉尽责，公司董事会对崔崧先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

崔崧的辞任不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告披露日，崔崧未直接持有公司股份。

二、选举第五届董事会职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相
关法律法规，公司已于 2025 年 8 月 12 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通
过《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 8 月 12 日召开了职工
代表大会并做出决议，选举许华为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

许华符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。许华担任职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、公司第五届董事会成员结构（调整后）

2025 年 8 月 12 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，该会议审议通
过《关于补选邓二平为公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-064）。

综上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。