公告日期：2025-07-26

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-045
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体
董事，于 2025 年 7 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会
议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，委托出席 1 名（董事阮新波因工作原因
委托董事王亮代为出席并表决）。会议由董事长赵善麒召集并主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1、取消监事会、调整董事会成员

经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为保证公司合规运作，同意优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

2、变更注册资本

经审核，董事会认为：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏微转债”
于 2024 年 1 月 31 日开始转股，自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，
“宏微转债”累计有人民币 14,973 元已转换为公司股票，转股数量为 525 股。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司股份总数由 212,883,660 股变更为 212,884,185 股，
注册资本由 212,883,660 元变更为 212,884,185 元。

3、修订《公司章程》并办理工商变更登记

经审核，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，董事会同意对《公司章程》进行全面修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

综上，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构；并同意注册资本变更及就本议案所属事宜对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

经审核，董事会认为：为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，同意废止《江苏宏微科技股份有限公司监事会议事规则》；同意本次《公司章程》的修订；同时同意公司制定及修订相关配套制度，具体内容如下表所示：

序 制度名称 变更情况 是否需要股 是否披露

号 东会审批

1 股东大会议事规则 修订 是 是

2 董事会议事规则 修订 是 是

3 监事会议事规则 废止 是 ……
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