公告日期：2025-07-26

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-047

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、
废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
七次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》等议案，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会、调整董事会成员情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时为保证公司合规运作，此次决议优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

二、公司注册资本变更的情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏微转债”于 2024 年 1 月 31
日开始转股，自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“宏微转债”累计有
人民币 14,973 元已转换为公司股票，转股数量为 525 股。截止 2025 年 6 月 30
日，公司股份总数由 212,883,660 股变更为 212,884,185 股，注册资本由
212,883,660 元变更为 212,884,185 元。

三、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，需要对《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，不再进行逐条列示。具体的修订内容详见《附表：<公司章程>修订对照表》。

修订后的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、制定、修订及废止部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，《江苏宏微科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并结合本次章程修订，公司制定、修订了以下制度，具体如下表：

序 制度名称 变更情况 是否需要股 是否披露
号 东大会审批

1 股东大会议事规则 修订 是 是

2 董事会议事规则 修订 是 是

3 监事会议事规则 废止 是 否

4 对外担保决策制度 修订 是 是

5 对外投资决策制度 ……
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