公告日期：2025-07-26

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-052
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日

至2025 年 8 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注

1 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案》

2.00 《关于修订及废止部分公司治理制度的议案》 √

2.01 《股东大会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《监事会议事规则》 √

2.04 《对外担保决策制度》 √

2.05 《对外投资决策制度》 √

2.06 《募集资金专项存储及使用管理制度》 √

2.07 《累积投票制度》 √

2.08 《关联交易决策制度》 √

2.09 《会计师事务所选聘制度》 √

3 《关于变更会计师事务所的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第五届董事会第十二次会议、第五
届监事会第七次会议全票审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权……
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