公告日期：2025-06-21

债券简称：宏微转债 债券代码：118040
股票简称：宏微科技 股票代码：688711
江苏宏微科技股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年六月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明......2
目录......3
第一节 可转换公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......15
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况......17
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......19
第五节 债券本息偿付情况......22
第六节 发行人偿债意愿和能力分析......23
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......24
第八节 债券持有人会议召开情况......25
第九节 本期公司债券的信用评级情况......26
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......27第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措
施......28
第十二节 其他特殊条款触发情况......29
第十三节 其他情况......30

第一节 可转换公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称 江苏宏微科技股份有限公司

中文简称 宏微科技

外文名称 Macmic Science & Technology Co., Ltd.

外文简称 MACMIC

法定代表人 赵善麒

注册地址 常州市新北区华山路 18 号

办公地址 常州市新北区新竹路 5 号

办公地址的邮政编码 213034

公司网址 http://www.macmicst.com

电子邮箱 xxpl@macmicst.com

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,300,000 张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 43,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 672.31 万元后，实际募集资
金净额为人民币 42,327.69 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 31 日到位，已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 31 日出具了“天衡验字〔2023〕
00096 号”《验资报告》。
三、债券基本信息

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 43,000.00 万元，发行数量为 430.00 万张。

本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 ……
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