公告日期：2025-08-30

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-042
成都佳驰电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

普通股股东人数 116

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,577,974

普通股股东所持有表决权数量 245,577,974

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.3929
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3929
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,562,372 99.9936 14,102 0.0057 1,500 0.0007

2、议案名称：《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,562,084 99.9935 12,990 0.0052 2,900 0.0013

2.02、议案名称：《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,561,263 99.9931 12,990 0.0052 3,721 0.0017

2.03、议案名称：《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
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