公告日期：2025-08-14

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-038
成都佳驰电子科技股份有限公司

关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 暨办理工商登记、制定及修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办理工商登记的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款作相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、变更经营范围的情况

根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；机械设备租赁”等内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况详见附件。前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议。

为确保相关事宜的顺利进行，提请股东会在审议通过本议案后，授权公司经营管理层向工商登记机关办理公司取消监事会、变更经营范围和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、公司治理制度制定、修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订公司治理制度详见下表：

是否需
序号 制度名称 变更情况 要股东
会审议

1 《成都佳驰电子科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《成都佳驰电子科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

4 《成都佳驰电子科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是

5 《成都佳驰电子科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是

6 《成都佳驰电子科技股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是

7 《成都佳驰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

8 《成都佳驰电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 是

9 《成都佳驰电子科技股份有限公司信息披露管理制度》 修订 是

10 《成都佳驰电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管 修订 是

理制度》

11 《成都佳驰电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制 制定 是

度》

12 《成都佳驰电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错 修订 是

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