公告日期：2025-08-14

成都佳驰电子科技股份有限公司

章程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -

第三章 股份 ......- 3 -

第四章 股东和股东会 ......- 7 -

第五章 董事会 ......- 24 -

第六章 高级管理人员 ......- 38 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第八章 通知和公告 ......- 44 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 44 -

第十章 修改章程 ......- 48 -

第十一章 军工特别条款 ......- 49 -
第十二章 附则 ......- 50 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由成都佳驰电子科技有限公司
整体变更而成立的股份有限公司，在成都市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司于 2024 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2024 年 12
月 5 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称为：成都佳驰电子科技股份有限公司。

公司住所：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号。
邮政编码：611730。

第五条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，公司的《营业执照》签发之日，为公
司成立之日。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程关于董
事长产生及变更的有关规定执行。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第十条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、行政总监、技术总监、运营总监、营销总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提
高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；表面功能材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；机械设备销售；软件开发；软件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品……
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