公告日期：2025-08-14

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-039
成都佳驰电子科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日

至2025 年 8 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公

1 √

司章程>暨办理工商登记的议案》

2.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》 √

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.01 √

股东会议事规则>的议案》

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.02 √

董事会议事规则>的议案》

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.03 √

独立董事工作制度>的议案》

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.04 √

对外担保管理制度>的议案》

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.05 √

对外投资管理制度>的议案》

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.06 √

关联交易管理制度>的议案》

《关于修订<成都佳驰电子科技股份有限公司

2.07 √

募集资金管理制度>的议案》

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