公告日期：2025-07-26

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-030
贵州振华新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

普通股股东人数 147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,226,605

普通股股东所持有表决权数量 165,226,605

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.4775
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4775

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由副董事长、总经理向黔新先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 163,310,767 98.8404 1,857,970 1.1244 57,868 0.0352

2、 议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 163,293,747 98.8301 1,823,665 1.1037 109,193 0.0662

3、 议案名称：关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 164,857,477 99.7765 311,260 0.1883 57,868 0.0352

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司非独 4,830 92.9011 311,2 5.9860 57,86 1.1129
立董事辞任及 ,665 60 8

补选董事的议……
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