公告日期：2025-07-05

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-026
贵州振华新材料股份有限公司

关于公司取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召
开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据
2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第六届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《贵州振华新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《公司章程》《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》中相关条款作相应修订。

二、修订公司章程的情况

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，“公司章程”替换为“本章程”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次具体修订内容如下：

序 修订前条款 修订后条款

号

1 第一章 总则 第一章 总则

第一条 为建立健全现代企业制 第一条 为建立健全现代企业制
度，规范公司的组织和行为，促进公司 度，规范公司的组织和行为，促进公司
国有资本保值增值，提高公司竞争力， 国有资本保值增值，提高公司竞争力，
促进公司的发展，保护公司、公司出资 促进公司的发展，保护公司、公司出资
人和公司债权人以及员工的合法权益， 人和公司债权人以及员工的合法权益，
2 维护公司正常的生产经营秩序，根据《中 维护公司正常的生产经营秩序，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》 司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法 （以下简称“《证券法》”）《上市公
规及《中国共产党章程》（以下简称“《党 司章程指引》等法律法规的有关规定，
章》”）等党内法规的有关规定，制定 制定本章程。

本章程。

3 第六条 公司住所：贵州省贵阳市 第六条 公司住所：贵州省贵阳市
白云区高跨路 1 号。 白云区高跨路 1 号，邮政编码 551000。

第九条 董事长为公司的法定代表
人。

第九条 董事长为公司的法定代表……
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