公告日期：2025-07-05

贵州振华新材料股份有限公司章程

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为建立健全现代企业制度，规范公司的组织和行为，促进公司国有资本保值增值，提高公司竞争力，促进公司的发展，保护公司、公司出资人和公司债权人以及员工的合法权益，维护公司正常的生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300761965069C。

第四条 公司于2021年8月3日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意，首次向社会公众发行人民币普通股
11,073.3703 万股，并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所科创板
上市。

第五条 公司名称：贵州振华新材料股份有限公司（GuizhouZhenhua E-CHEM Inc.）。

第六条 公司住所：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号，邮政编码
551000。

第七条 公司注册资本为人民币 508,784,205 元。

第八条 公司经营期限为 50 年。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问和其他由董事会聘任并决定其薪酬的公司人员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：充分利用一切对公司有利的因素，合法经营，积极拓展国内外市场，不断提高公司在市场上的竞争力，使全体股东获得良好的经济效益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料的生产，锂离子电池生产、制造，电子新材料的开发、研究、技术咨询和经营，国内商业及物资供销业，进出口业务。（公司的经营范围以公司登记机关核定的内容为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1元。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司发起人姓名或名称，认购的股份数、出资方式及出资时间：

认购股份 持股比例
序号 发起人名称/姓名 出资方式 出资时间

（万股） （%）

振华集团深圳电子有限

1 680 实物 2004 年 4 月 15 日 34.00

公司

2 蔡健 200 货币 ……
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