公告日期：2025-08-16

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州伟创电气科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟创电气”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州
伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZI10628 号）。

公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐人及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及
《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-053），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 募集资金承诺投资总

额 额

1 数字化生产基地建设项目 59,720.77 39,051.84

2 苏州技术研发中心（二期）建设项 14,659.43 8,960.07

目

3 信息化建设及智能化仓储项目 14,642.88 10,788.29

4 补充流动资金 24,000.00 18,568.48

合计 113,023.08 77,368.68

2025 年 5 月 15 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监
事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司为募投项目实施主体，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-026）。本次调整主要系调整及优化建筑工程费、设备购置相关费用，调整后公司“数字化生产基地建设项目”使用募集资金投资总金额未发生变化。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信
息化建设及智能化仓储项目”。截至 2025 年 8 月 14 日，本次结项募投项目的
募集资金使用及节余情况如……
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