公告日期：2025-08-16

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-054
苏州伟创电气科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称募投项目）“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,792.37万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金，同意将募投项目“数字化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称保荐人）对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票29,357,774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为788,549,809.64元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计14,863,002.66元（不含增值税金额）后，募集资金净额为773,686,806.98元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号）。

公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐人及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及
《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-053），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额

1 数字化生产基地建设项目 59,720.77 39,051.84

2 苏州技术研发中心（二期）建设项目 14,659.43 8,960.07

3 信息化建设及智能化仓储项目 14,642.88 10,788.29

4 补充流动资金 24,000.00 18,568.48

合计 113,023.08 77,368.68

2025年5月15日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司为募投项目实施主体，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-026）。本次调整主要系调整及优化建筑工程费、设备购置相关费用，调整后公司“数字化生产基地建设项目”使用募集资金投资总金额未发生变化。

三、本次结项的募投项目募集资金使用……
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