公告日期：2025-09-04

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-055
极米科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 19 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市的议案》

2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

上市方案的议案》

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 发行对象 √

2.07 定价原则 √

2.08 发售原则 √

2.09 筹资成本分析 √

2.10 发行中介机构的选聘 √

3 《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 √

4 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》 √

5 《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》 √

6 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草 √

案）>及相关议事规则（草案）的议案》

7.01 《极米科技股份有限公司章程（草案）》 ……
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