公告日期：2025-09-03

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-052
极米科技股份有限公司

关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》、
修订及制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 9 月 2 日，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
三届董事会第三次会议，审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
基于本次发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港联交所上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定《极米科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《极米科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《极米科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“《议事规则（草案）》”）。

公司董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行 H 股并上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规、《香港联交所上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜，但该等修订不能对股东权益构成不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市
规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行 H 股并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件《议事规则》的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件《议事规则（草案）》中（如适用）。

一、公司章程修订情况

本次发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行有效的《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对比如下（部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：
序

修改前 修改后

号

第一条 为维护公司、股东、职工和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

人的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简

简称“《公司法》”）、《中华人民共 称“《公司法》”）、《中华人民共和国

和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称“《证券法》”）、
1.

和其他有关规定，制订本章程。 《境内企业境外发行证券和上市管理试

行办法》《香港联合交易所有限公司证券

上市规则》（以下简称“《香港联交所上

市规则》”）和其他有关规定，并参照《上

市公司章程指引》，制订本章程。

第三条 公司由成都市极米科技有限公 第三条 公司由成都市极米科技有限公司

司整体变更、以发起设立方式设立，在 整体变更、以发起设立方式设立，在成都

2. 成都市市场监督管理局注册登记，取得 市市场监督管理局注册登记，取得《营业

《营业执照》。 执照》，统一社会信用代码为：9151010

00833108553。

第四条 公司于 2021 年 1 月 26 日经上海 第四条 公司于 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。